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欧盟将采取加密货币新指令,重点关注反洗钱

这是欧盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。

欧盟最近通过了一项专门针加密货币新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。

指令的细节

名为「指令 (欧盟)2015/849」的指令允许金融情报部门 (FIU) 访问加密货币钱包信息。这些安全机构将能够根据最新的策略识别加密货币货币地址的所有者。该指示的一部分内容如下:

因此,必须扩大指令 (EU) 2015/849 的范围,以便包虚拟货币易平台和托管钱包提供者。主管当局应能够监测虚拟货币的使用情况。这将提供一种平衡和均衡的方法,保障技术进步和在替代金融和社会创业领域实现高度的透明度。
新指示的主要重点包括 :

更好地理解虚拟货币和预付卡带来的风险。
改进金融情报机构(FIU)之间的合作
对源自「高风险的第三国」的交易进行更全面的检查。
新政策的一个关键方面是平衡其目标,在不破坏地区支付生态系统的情况下,阻碍犯罪融资。保加利亚财政部长兼欧洲理事会主席在评论这项新指示时说:

这些新规则对欧洲加强安全的必要性作出了回应,进一步消除恐怖分子可利用的手段。它们将使我们能够在不损害基本权利和经济自由的情况下破坏犯罪网络。

加密货币与洗钱 / 恐怖资助(ML/TF)

政府反对加密货币的很大一部分原因在于系统的匿名性。世界上许多国家的政府迅速宣布虚拟货币为洗钱和恐怖主义融资 (ML/TF) 提供了一个可行的渠道。

最近,美国特勤局 (U.S. Secret Service) 调查办公室 (Office of investigation) 副助理主任罗伯特·诺维 (Robert Novy) 呼吁采取「额外的立法行动」,以应对加密货币带来的危险。北卡罗来纳州的众议员罗伯特·皮滕格甚至将虚拟货币形容为「美国国家安全面临的最大威胁之一」。

然而,像 Matt Peyer 这样的专家不同意这种说法,他们认为加密货币在恐怖主义融资中被高估了。据 Peyer 说,虽虚拟货币交易少有些匿名,但由于在已知的恐怖分子藏身地没有接受虚拟货币交易的场所,因此虚拟货币不适合支持恐怖活动。

事实上,美国新安全中心 (CNAS) 的一份报告显示,2015 年至 2017 年间,只有 7.929 比特币恐怖主义融资有关。

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